ת"פ 40131/08

תקציר

הנתבע, יעקב ג'רבי, החזיק וניהל את חברת י.מ. פריוריטי סרוויס בע"מ, חברה שסיפקה שירותי ניכיון שיקים. כתב האישום מייחס לג'רבי אי דיווח על למעלה מ-1,000 עסקאות ניכיון שיקים בשווי של לפחות 50 אלף שקל במזומן ו-25 עסקאות בשווי של לפחות 500 אלף שקל, כנדרש בחוק איסור הלבנת הון ובצו איסור הלבנת הון. נטען כי ג'רבי הסתיר עסקאות אלה כדי להתחמק מחובות דיווח וכן לא השיג את ההזדהויות הנדרשות מלקוחות. בית המשפט הרשיע את ג'רבי בעבירה של מסירת מידע כוזב במטרה שלא לדווח לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון. מהראיות עולה כי החברה של ג'רבי ביצעה למעלה מ-1,000 עסקאות ניכיון שיקים בהן הלקוחות קיבלו מזומן, למרות טענתו של ג'רבי כי קיבלו צ'קים. עסקאות אלה, בשווי של למעלה מ-156 מיליון שקל, לא דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון. בנוסף, בית המשפט מצא כי 25 עסקאות בשווי של מעל 500,000 ₪ פוצלו באופן מלאכותי כך שיופיעו כעסקאות נפרדות מתחת לסף הדיווח. באשר ליסוד הנפשי של העבירה, דחה בית המשפט את טענת תום הלב של ג'רבי, וקבע כי הוא היה מודע לחובות הדיווח שלו אך נמנע מהן במכוון. טענתו כי הנפיק שיקים ללקוחות, שלכאורה פטרו אותו מחובת דיווח, לא התקבלה. בית המשפט גם דחה את הגנתו של ג'רבי מפני טענות משפטיות, שטענו כי התנהלות גורמי אכיפת החוק אינה צודקת ומפלה. ג'רבי הורשע בעבירה של מסירת מידע כוזב כדי להימנע מדיווח לפי חוק איסור הלבנת הון.