ת"פ 394/04

תקציר

הנאשם הורשע בשתי עבירות: מתן שירותי מטבע ללא רישום והלבנת הון. באישום הראשון הוא הודה באשמה, ואילו באישום השני הוא הכחיש אך הורשע בכל זאת. מהעובדות עולה כי במשך שנה וחמישה חודשים סיפק הנאשם שירותי מטבע – המרת מטבע של מדינה אחת למטבע של אחרת – בהיקף של 50 אלף שקל לפחות, ולא דיווח עליהם לרשות לאיסור הלבנת הון, כנדרש בחוק. הסכום הכולל הכרוך בשירותים אלה עמד על 7,791,474 ש"ח, שנפרסו על פני 84 עסקאות. הנאשם ידע על חובת הדיווח אך נמנע מכך במתכוון, במטרה להימנע מדיווח או מסירת מידע כוזב. בעקבות זאת הרשיע אותו בית המשפט בהלבנת הון. בגין עבירות אלה גזר בית המשפט על הנאשם שישה חודשי מאסר, שניים מהם הוחלפו בארבעה חודשי עבודות שירות במנחת גן החיות. העונש כולל גם תשעה חודשי מאסר על תנאי, המותנים בהתנהגותו הטובה של הנאשם במשך שלוש שנים לאחר ההרשעה. כמו כן, בית המשפט הורה על חילוט כל הכספים שנתפסו מהנאשם, מתוך סבר כי הדבר נחוץ לשם השגת מטרות החוק והעברת מסר מרתיע לאחרים. בית המשפט הכיר בעברו הנקי של הנאשם, בשירותו הצבאי ובתרומתו הסוציאלית, אך סבר כי חומרת העבירות גוברת על שיקולים אלה. השופט הדגיש גם את הממדים הבינלאומיים של דיני הלבנת ההון ואת הצורך בענישה מחמירה כדי להילחם בהם ביעילות. ההחלטה ניתנה ב-7 במרץ 2006, עם אפשרות לערער לבית המשפט העליון בתוך 45 יום.