מ"ת 43689-11-11

תקציר

המשיב, ריקו שירזי, הואשם בשש עבירות, בהן קשירת קשר לביצוע פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף חשבוניות מס בכוונה להתחמק מתשלומי מס, סיוע לאחרים להתחמק מתשלומי מס, שימוש במרמה או תחבולה ומתן אפשרות לאחרים להתחמק מתשלומי מס, הלבנת הון, שימוש ברכוש אסור, איומים, ושיבוש הליכי משפט. בכתב האישום נטען כי לקראת סוף שנת 2010 ותחילת שנת 2011 ביצע שירזי מזימה פלילית בכך שהעמיד הלוואות בריבית מופחתת וביצע עבירות של הסתרת ההלוואות, התחמקות מתשלומי מס הכנסה ומע"מ בגין הריביות שנגבו והלבנת כספי העבירות. כדי לבצע תוכנית זו השתמש שירזי במספר מתווכים, כולל חברות הרשומות על שמם של אחרים. אחד המתווכים המרכזיים היה דני רובמן, שביצע מטעמו את העבירות המיוחסות לשירזי בכתב האישום כדי לסייע לו להסתיר את ההלוואות ולהעלים מס. שירזי קשר קשר עם רובמן ואחרים לרשום באופן כוזב מסמכי תאגיד ולזייף חשבוניות מס. הוא גם השתמש בהכנסות הפשעים, ביודעו שהם רכוש אסור, איים על אחד הלווים ושיבוש הליכי משפט על ידי הסתרת רשימת לווים. סך התמורה שקיבל שירזי, כולל תשלומי המס שהועלמו, מסתכם בעשרות מיליוני שקלים. בית המשפט מצא די ראיות לביסוס כל האישומים והורה על מעצרו של שירזי עד תום ההליכים המשפטיים, מה שאפשר לו להגיש בקשה לשחרור עם פתרון חלופי לאחר עדותו של עד המדינה, רובמן.