פר"ק 30869/09

תקציר

בית המשפט מאשר את ההסדר המוצע על ידי החברה המבקשת לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. ההסדר מתייחס לפשרה בין החברה לבין נושיה ובעלי מניותיה, בעקבות הודעת החברה כי לא תוכל לפרוע את הקרן והריבית של אגרות החוב שהנפיקה, בשל מחסור במזומנים שנגרם כתוצאה מהמשבר הפיננסי העולמי. החברה הצליחה לאתר משקיע שיזרים לחברה כספים נחוצים וישתלט על ניהולה. ההסדר כולל שינויים בהון המניות של החברה, המרת אג"ח למניות, הקצאת מניות למשקיע והפרשה להגנה מפני דילול החזקת המשקיע. כמו כן, הוא קובע ויתור על תביעות נגד בעלי המניות הקיימים בחברה, לרבות בעלי השליטה והדירקטורים, למעט עבירות פליליות, הטעיית פרטים ביודעין או הפרת חובת אמונים כלפי החברה. בית המשפט מפעיל ריסון שיפוטי באישור ההסדר, ומציין כי קיבל את האישורים הנדרשים הן מבעלי המניות והן מהנושים והוא החלופה היחידה לפירוק החברה. התנגדותם של בעלי מניות המיעוט, הטוענים כי ההסדר מיטיב עם בעלי השליטה על חשבונם, נדחית, בעיקר בשל חוסר מעמדם של המתנגדים, וכן משום שההסדר אושר באופן הוגן והוא סביר ובר ביצוע. המתנגדים מצווים לשאת בהוצאות המבקש והנאמנים.