ב"ש 6932/06

תקציר

בפסק דין זה דן בית המשפט בבקשה לביטול צו מניעה זמני שהוטל על נכסיהן וכספיהן של נורדן פטרוליום (1998) בע"מ ונורדון טכנולוגיות בע"מ, ועל נכסיה של נורדן אנרגיה (1993) בע"מ. צו המניעה הוצא בעקבות כתב אישום שיוחס לו שורה של עבירות שביצע ארגון פשיעה, בהן מהילה בדלק, מרמה באספקה ומכירה והלבנת הון. המבקשים, נורדן פטרוליום ונורדון טכנולוגיות, הם הנאשמים בתיק, ואילו נורדן אנרגיה אינה צד נאשם. השאלות המרכזיות העומדות בפני בית המשפט הן האם קיימות ראיות לכאורה לכך שהמבקשים ביצעו את העבירות והאם ארגון הפשיעה שלט במבקשים. מהראיות עולה כי הארגון, באמצעות חברו שי קסוטו, רכש את השליטה במבקשים ובנורדן אנרגיה. קאסוטו ומקורביו החזיקו בעמדות כוח וניהלו את החברות, וקיימות ראיות לכאורה למעורבותם של מנהיגים נוספים לכאורה של ארגון הפשיעה, אבי ומשה גבאי, בפעילות החברה. באשר לחשבוניות המס הכוזבות, קיימות ראיות לכאורה לכך שהמבקשים השתמשו בארבע חשבוניות פיקטיביות של חברת שלום אנרגיה, שבשליטת הארגון, לנורדן טכנולוגיות. עם זאת, כוחן של ראיות אלה נחלש נוכח סתירות בעדותו של ליאור עזרן, שהיה מנכ"ל חברת שלום אנרגיה. בהתחשב בעקרון המידתיות ובאיזון האינטרסים של כל הצדדים, בית המשפט פוסק להסיר את צו המניעה הזמני באופן חלקי. בשל הפרת הסכמי רכישת מניות, שליטת ארגון הפשיעה על המבקשים כבר אינה כה בטוחה, ומעצרם של ראשי הארגון מחליש עוד יותר את אחיזתם. לפיכך, בית המשפט מורה על שחרור 1.5 מיליון ש"ח מהכספים שנתפסו כדי לאפשר למבקשים לעמוד בהוצאות חיוניות ולנהל את ההליכים המשפטיים. יתרת הכספים תישאר מוקפאת, כדי להבטיח את מימוש החילוטים אם יורשעו הנאשמים.