ת"פ 343/04

תקציר

הנאשמים מואשמים בהפרת חוק איסור הלבנת הון, חוק העונשין ופקודת מס הכנסה, וטוענים כי יש לבטל את כתב האישום בשל אכיפה בררנית והיעדר פירוט המשפיע על יכולתם להתגונן. לטענתם, הרשויות נמנעו מלהזהיר אותם מפני חובות רישום ודיווח, וכי כתב האישום מהווה אכיפה מפלה, שכן נותני שירותי מטבע אחרים לא נחקרו ולא הועמדו לדין. עם זאת, התביעה טוענת כי שיקוליה ראויים ומבוססים על חומרת מעשיהם של הנאשמים ועל האינטרס הציבורי. בית המשפט מסכים עם התביעה, וקובע כי הנאשמים לא הביאו ראיות לאכיפה בררנית, וכי כתב האישום מפורט דיו כדי שיבינו את האישומים נגדם. עוד טוענים הנאשמים כי הוועדה לעיצומים כספיים הייתה צריכה להטיל עיצום כספי במקום כתב אישום, אך בית המשפט קובע כי לוועדה שיקול דעת להחליט אם להטיל עיצום כספי או לפעול להעמדה לדין, וכי כתב האישום נופל למתחם הסבירות. כמו כן, בית המשפט מורה לתביעה למסור פרטים נוספים לכתב האישום, שיספקו את חששותיהם של הנאשמים. לבסוף, בית המשפט יחליט במועד מאוחר יותר אם להפריד בין האישומים נגד נאשם 6 לבין יתר הנאשמים.