ת"פ 40207/04

תקציר

הנאשם היה סוחר מכוניות משומשות. הוא הואשם ב-73 סעיפים של עבירות פליליות שונות, בהן הלבנת הון, מרמה, התחזות לאחרים, קבלת דבר במרמה ועוד. האישומים נבעו מהטענות כי הנאשם רכש ציי רכב או רכבי קילומטראז' גבוה, הפחית את הנסועה שלהם ומכר אותם ככלי רכב פרטיים בעלי קילומטראז' נמוך. כמו כן, הוא התחזה לכאורה לאחרים כדי להסתיר את זהותו כסוחר מכוניות, הלבין את הכנסות מכירותיו במרמה והתחמק מתשלום מס על הכנסותיו העסקיות בכך שהפקיד את הכסף בחשבונות בנק הרשומים על שם אחרים ואי דיווח מדויק על הכנסותיו העסקיות. בית המשפט מצא כי התביעה הביאה די ראיות כדי להוכיח מעבר לספק סביר כי הנאשם ביצע את כל העבירות כפי שהואשם, למעט עבירת הלבנת ההון באישום 74, שם לא הצליחה התביעה להוכיח כי הכספים ששימשו לרכישת כלי הרכב היוו "רכוש אסור". הנאשם הורשע ב-24 סעיפים של התחזות, 71 סעיפים של זיוף וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, 42 סעיפים של הלבנת הון ומספר עבירות מס.