ת"פ 343/04

תקציר

כתב אישום הוגש נגד שישה נאשמים בגין עבירות על חוק איסור הלבנת הון. ההליכים נמשכו מספר שנים, והסתיימו בפסק דין שניתן לאחרונה. נאשמים 5-1 הגיעו להסדר טיעון, ואילו נאשמים 6 לא. גזר דינם של נאשמים 1-3 נקבע למועד מאוחר יותר. בבעלות הנתבע 1 שתי חברות פרטיות (נאשמים 2 ו-3) המספקות שירותי המרת מט"ח. נאשם 4 הינו אביו של נאשם 1 ואף הוא מספק שירותי מט"ח. נאשם 5 הוא קרוב משפחה של נאשם 1 שניהל חנות להמרת מט"ח. נאשם 6 היה מנהל סניף בנק שניהל את חשבונות הבנק של נאשמים 5-1.  נאשמים 1, 3 ו-5 הורשעו במתן שירותי מטבע ללא רישום. נאשם 4 הורשע בעבירות נוספות, בהן הלבנת הון, השמטת הכנסות מדוחות, פנקסי חשבונות ורישומים כוזבים, מרמה, מרמה ותחבולה. בתוך כך, הורשע נאשם 6 בכך שלא דיווח על פעילות חשודה בחשבונותיהם של יתר הנאשמים. במסגרת הסדר טיעון, נאשם 4 ירצה חמישה חודשי מאסר בפועל, אותם ניתן להמיר בעבודות שירות, וישלם קנס וחילוט בסך 300 אלף שקל. נאשם 5 יבצע 225 שעות עבודות שירות, שכן בית המשפט קבע כי חלקו בפרשה היה מינורי. לנאשמים זכות לערער על פסק הדין בבית המשפט העליון.