ת"פ 40289/04

תקציר

מר גיל גילקרוב היה בעל ספינת הימורים והיה מעורב בניכיון שיקים ובהלוואת כספים בריבית; הוא הואשם במספר סעיפים, כולל גניבה, זיוף והלבנת הון, אך הורשע רק בכך. מר מאיר בלס ומר פנחס פטרקצישווילי ניהלו עסק להמרת מטבע והואשמו בגניבה, זיוף, הונאה והלבנת הון. הם הורשעו בזיוף ומרמה לפי סעיפים 415, 418 ו-420 לחוק העונשין, וכן בהלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון. שניהם זוכו מאשמת גניבה. מיכאל מזרחי עבד אצל גילקרוב והואשם בהלבנת הון; הוא זוכה מכל אשמה. אתי אלון, עובדת הבנק המסחרי, גנבה מאות מיליוני שקלים והייתה האשמה העיקרית בפרשת הגניבה והזיוף. אחיה, עופר מקסימוב, מהמר, מילא גם הוא תפקיד במזימה. השופט פירט את מארג העסקאות המורכב שבו היו מעורבים כל הצדדים, ואת הדרכים השונות שבהן היו או לא היו הנאשמים שותפים לעבירות. בסופו של דבר קבע השופט כי הראיות מלמדות כי בלס ופטרקטסישווילי זייפו חתימות על הצ'קים הגנובים והם אשמים באישומים נגדם, ואילו גילקרוב ומזרחי חפים מכל אשמה, או מחלק מהאישומים, בשל היעדר ראיות למודעותם או להשתתפותם בעבירות.