ת"פ 344/04

תקציר

הנאשמים הואשמו בשורה של סעיפים של הלבנת הון ועבירות כלכליות נוספות. האישומים נבעו מאי עמידתם בחובת הדיווח לפי חוק איסור הלבנת הון. החוק מחייב מוסדות פיננסיים ונותני שירותי מטבע לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על עסקאות גדולות ועל כל פעילות חשודה. הנאשמים שור ושובר, יחד עם חברת אנס קרדיט, הורשעו במספר סעיפים של הלבנת הון בכך שלא דיווחו על עסקאות המרת מטבע רבות. בנוסף, הורשע שוובר ברישום כוזב במסמכי תאגיד ושיבוש הליכי משפט בגין ניסיון להעלים ראיות במהלך חיפוש משטרתי. בתוך כך, הנאשמים קלמן ורודנסקי, שניהם עובדי בנק, הואשמו בכך שלא זיהו את המוטבים בחשבונות מסוימים ולא דיווחו על פעילות חשודה. השופט החליט שלא להרשיע את קלמן ורודנסקי, ובמקום זאת הסתפק בקביעת אשמה על סמך הודאתם באישומים. הם נידונו לביצוע עבודות שירות. שור נידון לחמישה חודשי עבודות שירות וקנס של 50 אלף שקל או שלושה חודשי מאסר במקום הקנס. כמו כן נגזרו עליו 12 חודשי מאסר על תנאי. על שוובר נגזרו ארבעה חודשי עבודות שירות, שמונה חודשי מאסר על תנאי וקנס של 50 אלף שקל או שלושה חודשי מאסר אם לא ישולם הקנס. אנס קרדיט נקנסה ב-100 אלף שקל וחויבה לחלט 400 אלף שקל. השופט מתח ביקורת על שיטות החקירה שננקטו ועל הסיקור התקשורתי המופרז של התיק, שגרם למצוקה מיותרת לנאשמים. עוד ציין השופט כי הכספים המעורבים בעבירות ההלבנת הכספים לא נבעו מפעילות פלילית, דבר המקל על חומרת העבירות. פסק הדין נועד להעביר מסר מרתיע תוך גילוי סלחנות כלפי הנאשמים, בהתחשב בנסיבות ובחידוש החקיקה.