ת"פ 3725-08-17

תקציר

הנאשם הורשע בשורה של עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון בכך שסייע לחתנו להעביר לחשבונותיו בישראל מחו"ל כ-18 מיליון שקל ללא דיווח כנדרש, תוך ידיעה כי הכסף ישמש למטרות שונות מעבר למה שהצהיר בפני הבנקים. חלק מהכסף נמשך במזומן בסכום הנמוך מ-50 אלף שקל כדי להתחמק מחובת דיווח. הנתבע פעל מתוך דאגה לעתידה הכלכלי של בתו בעקבות גירושיה המתוכננים מחתנו. למרות שהנאשם לא הרוויח ממעשיו, הם היו מתוחכמים ומתוכננים היטב, פגעו במשטר הדיווח ואפשרו שילוב כספים בלתי חוקיים במערכת הפיננסית. מתחם הענישה ההולם בעבירות אלה כולל מאסר בפועל בין חצי שנה לשנתיים, לצד עונשים כלכליים ומרתיעים. אין עילה לחריגה מטווח זה בשל שיקולי שיקום או בטיחות הציבור. בקביעת העונש הספציפי שקל בית המשפט את נסיבותיו האישיות של הנאשם, לרבות גילו המתקדם, היעדר עבר פלילי, אורח חיים נורמטיבי ותרומה חיובית לחברה. ביקורת הופנתה כלפי רשויות החקירה על האופן שבו ערכו חיפוש בביתו של הנאשם ו"תשאול" מבלי ליידע אותו על זכויותיו, אך פגמים אלה לא השפיעו על קבילות דברי הנאשם. הנאשם זוכה מכמה אישומים הקשורים לחשבון אחר. לאור האמור, גזר בית המשפט על הנאשם תשעה חודשי עבודות שירות ומאסר על תנאי, קנס בסך 25,000 ₪ או 90 ימי מאסר במקום תשלום, והורה על השמדת/חילוט/החזרת מוצגים. בית המשפט בחר שלא להורות על חילוט יתרת הכספים בחשבונותיו של הנאשם, בסך 190,000 ₪, שכן מדובר במלוא חסכונותיו של הנאשם, גילו המתקדם, ההפסד הכספי שכבר נגרם לו והיעדר ראיות לכך שהפיק תועלת כלשהי מהעבירה.