ו"ע 126/06

תקציר

הערעור מערער על עיצום כספי שהוטל על נותן שירותי מטבע לפי חוק איסור הלבנת הון. המערערת טוענת כי יש לבטל את הסנקציה מאחר שהחלטת הוועדה הייתה בלתי סבירה ולא שקלה את כל אמות המידה הרלוונטיות. החוק נועד למנוע הלבנת הון באמצעות הטלת חובות שונות על נותני שירותים פיננסיים, לרבות זיהוי, דיווח וניהול רשומות. נמצא כי המערערת הפרה חובות אלה במהלך בדיקה, מה שהוביל את רשם נותני שירותי מטבע לבקש עיצום כספי. הוועדה הטילה קנס לאחר שימוע, אך המערער סבור כי מדובר בעבירה טכנית ולא היה צריך להעניש. עם זאת, בית המשפט מוצא כי חובות אלה הן מהותיות ולא טכניות, שכן הן חיוניות להתחקות אחר תנועות כספים ולמאבק בהלבנת הון. החוק נועד להרתיע מפני הפרות באמצעות יצירת מנגנון דיווח יעיל. הוועדה שקלה בהחלטתה את אמות המידה הרלוונטיות וסיפקה נימוקים מספקים, וסכום הקנס היה סביר בהתחשב בהיקף פעולותיו והפרותיו של המערער. העובדה שהמערערת תיקנה את ההפרות לאחר הבדיקה אינה מספיקה כדי להצדיק את ביטול הסנקציה, שכן ייתכן שהיה מדובר בצעד תגובתי. בית המשפט מדגיש את חשיבות ההרתעה בעניינים אלה ואת הערך המוגבל של תיקונים בדיעבד. ככלל, הערעור נדחה, והחלטת הוועדה להטיל את הסנקציה עומדת בעינה. על המערער לשלם את הקנס כפי שהחליטה הוועדה, כאשר התשלום הראשון ישולם ביום 16.9.2007.