ת"פ 40231/04

תקציר

הכרעת הדין דנה בשני נאשמים; אב נשוי שניהל משרד לשירותי מטבע, והחברה הפרטית שבאמצעותה ניהל את המשרד. שניהם הודו באישומים הנוגעים להלבנת הון ומתן שירותי מטבע ללא הרישום הנדרש. האב קשר קשר עם אדם בשם שלמה (שלי) נרקיס, שחדר לעסק של האב והשתמש בו כדי להלבין 5.3 מיליון שקל שהושגו באמצעות הלוואות לא חוקיות. האב היה שותף לפעולות אלה וגם פיצל באופן מלאכותי עסקאות מטבע כדי לעקוף את חובות הדיווח. בעוד האב טען כי נאלץ לשתף פעולה עם נרקיס מחשש לחייו, השופט לא מצא ראיות לכך וקבע כי האב פעל מרצונו החופשי. התובע ביקש עונש של שנת מאסר בפועל וקנס כספי, ואילו ההגנה ביקשה עונש קל יותר בשל הנסיבות. בסופו של דבר גזר השופט על האב 21 חודשי מאסר בפועל, מתוכם 9 חודשי מאסר בפועל, וקנס של 10,000 שקל או חודשיים מאסר במקום תשלום. החברה נקנסה ב-100 שקל. בנוסף, סכומי כסף מסוימים חולטו למדינה. השופט הדגיש את האפקט המרתיע של גזר הדין, שמטרתו למנוע שימוש בעסקים לגיטימיים ככיסוי לפעילות פלילית. הן לתביעה והן להגנה הייתה זכות לערער על ההחלטה.