עש"א 25273-09-16

תקציר

איש עסקים ישראלי ערער על עיצום כספי שהטילה הוועדה לפי חוק איסור הלבנת הון בגין אי הצהרה על כסף מזומן עם הגעתו לישראל מגינאה המשוונית. הוועדה תפסה 47,500 שקל מתוך כ-77,500 שקל שהכניס לארץ. המערער טען כי נפלו פגמים פרוצדורליים הן בחקירה והן בדיוני הוועדה, לרבות פרוטוקול חקירה לקוי והודעה לקויה על בקשת העיצום הכספי, שהביאו לפגיעה בזכותו לשימוע. עוד טען כי הוועדה שגתה בכך שלא קיבלה את הסברו להפרה וכי הסנקציה הייתה מופרזת. המשיב, המייצג את הוועדה, טען כי לא נפלו פגמים פרוצדורליים וכי ההחלטה סבירה. בית המשפט לא מצא טעם בהתנגדותו הפרוצדורלית של המערער ושקל את סבירות הסנקציה. היא לקחה בחשבון את נסיבותיו הספציפיות של המקרה, לרבות הרקע הביטחוני של המערער, אופי עסקיו והיעדר הסתרה או סליקה מתוחכמת של הכספים. בית המשפט הגיע למסקנה כי החלטת הוועדה אמנם אינה בלתי סבירה, אך הסנקציה חרגה מגבולות הסבירות ואינה מידתית ביחס להפרה. לפיכך, הפחית בית המשפט את העיצום ל-100,000 ₪ והורה על החזרת יתרת הסכום למערער. שני הצדדים היו אחראים לשכר הטרחה שלהם.