ב"ש 90686/07

תקציר

המדינה ביקשה להעניק סעד זמני לרכוש השייך למשיבים, שלטענתם נרכש באמצעות הלבנת הון, לפי חוק איסור הלבנת הון. בא כוח המשיבים טען כי יש לדחות את הבקשה מאחר שהחקירה נמשכת למעלה משנה וגורמת ללקוחותיהם נזק רב, והמדינה כבר מיצתה את כל תקופות התפיסה האפשריות על פי חיקוקים אחרים. המדינה, לעומת זאת, טענה כי יש בידיה ראיות מוצקות נגד המשיבים וכי הסעד המבוקש הוא סביר ומידתי ביחס לעבירה המיוחסת להם. השופט, לאחר שעיין בחומר החסוי שהוצג ושקל את טיעוני הצדדים, פסק לטובת בקשת המדינה. השופט הורה על עיקול 900,000 דולר מחשבונות הבנק של המשיבים ו-4 מיליון דולר שהועמדו כערבות על ידי המשיב מס' 1, לתקופה של 90 יום, כדי לאפשר את חילוטם בעתיד אם יוגש כתב אישום נגד המשיבים ויורשעו. עם זאת, השופט בחר שלא לחייב את המשיב מס' 2 למשכן את דירותיו כפי שביקשה המדינה, אלא קבע כי הוא אינו יכול לבצע עסקאות כלשהן או למשכן אותן ללא אישור בית המשפט, למשך אותה תקופה של 90 יום. ההחלטה התקבלה על מנת להבטיח כי נכסי המשיבים יהיו זמינים לחילוט אם יימצאו אשמים, תוך מזעור הנזק שנגרם להם בשלב החקירה.