ת"פ 39852-12-09

תקציר

הנאשם הואשם בשני סעיפים של קבלת מיליוני דולרים במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף ושימוש במסמכים מזויפים. על פי כתב האישום, הנאשם טען כי הוא מחזיק במיליוני מניות באמבלז והשתמש בטענה זו כדי ללוות סכומי כסף גדולים משתי חברות שונות. עם זאת, התביעה טענה כי הנתבע לא החזיק בפועל במניות כלשהן וזייף מסמכים התומכים בטענתו. המשפט התמקד בשתי סוגיות עיקריות: האם הנאשם היה הבעלים של המניות שלטענתו והאם מסמכים מסוימים שהוצגו בבית המשפט זויפו. עדי התביעה, בהם מקורבים עסקיים וחוקרים, העידו כי לנאשם לא היו מניות כלשהן וכי המסמכים המדוברים זויפו. ההגנה טענה כי הנאשם אכן החזיק במניות וכי המסמכים אותנטיים, והציגה עדויות של הנאשם ואמו לתמיכה בטענתם. העובדות המוסכמות הדרושות להכרעת הדין אישרו כי הנתבע קיבל את הכסף המדובר ולא החזיר אותו, וכי המניות שימשו כבטוחה להלוואות. בסופו של דבר, בית המשפט מצא את טיעוני התביעה משכנעים יותר. נקבע כי הנתבע לא החזיק במניות כלשהן בתקופה הרלוונטית וכי זייף את המסמכים המדוברים. כתוצאה מכך, הורשע הנאשם בשתי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, וכן זיוף ושימוש במסמכים מזויפים.