ה"ת 44338-12-21

תקציר

המבקשים ביקשו להאריך את סמכות המעצר של המשיבים, שנחשדו בביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, ונכסיהם נתפסו במסגרת החקירה. הטענות העיקריות כנגד המשיבים היו אי דיווח על עסקאות פיננסיות גדולות, ניהול מלכ"ר ללא רישיון ועיסוק בפעילות פיננסית ללא רישיון שירות מטבע. המבקשים ביקשו להמשיך ולהחזיק בנכסי המשיבים, הכוללים חשבונות בנק, מקרקעין וכלי רכב, על מנת להבטיח את פוטנציאל החילוט בתום ההליך הפלילי. בית המשפט בחן את החשד הסביר ואת היקף החילוט בעתיד. נמצא כי אי דיווח המשיבים על עסקאות בשווי מיליוני שקלים, כנדרש בחוק, מהווה חשד סביר לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון. באשר להיקף החילוט העתידי, קבע בית המשפט כי אין להגביל אותו לרווחי העמותה בלבד, אלא לכלול סכום גבוה יותר בהתחשב בזיקתם של החשודים ללקוחות המעורבים בעבירות מקוריות והלבנת הון. בקשת המבקשים להארכת מעצר נענתה בחלקה, כאשר מעצרם של הנכסים הוארך עד ליום 18.10.2022, והוחלט להעביר למשיבים סכום נוסף של 50,000 ₪ מקרן החילוט. בית המשפט הדגיש את הצורך בחקירה יסודית של הסברי המשיבים לאי דיווח ואת הדרישה מהמבקשים להוכיח התקדמות בחקירה אם ברצונם להאריך את תקופת המעצר עוד יותר.