ע"ח 12068-04-18

תקציר

הערעור מערער על החלטתו של בית משפט קמא לפסוק לטובת המשיב בעניין צו עיקול רכוש. ערכאת הערעור, לאחר ששמעה את חומרי החקירה ואת החלטת בית משפט קמא, מוצאת עילה להתערב בשל חוסר סבירותה של האחרונה. התיק נסוב סביב חוק איסור הלבנת הון והאם יש בידי המערערת די ראיות כדי לטעון כי הנכס הנדון שייך להראל. החקירה חושפת התנהלות שיטתית של הראל בתחום הלבנת ההון, לרבות ביצוע תשלומים במזומן, היעדר תיעוד והימנעות מרישום רכוש. כמה עדים, בהם בעל שליטה בחברות של האחים בן דוד, מעידים על כך. מעורבותו של הראל בעסקה הנדונה, לצד התנהגותו החריגה של עורך דין המעורב בתיק, מחזקים אף הם את החשד לפעילות פלילית. נמצא כי החלטת בית משפט קמא מתעלמת מאופיין של עבירות הלבנת הון ומהראיות המצביעות על בעלותו של הראל בנכס. לפיכך, בית המשפט שלערעור דוחה את החלטת בית משפט קמא ומקיים את צו העיקול, תוך הדגשה כי היעדר ראיות בתיק זה – האופייני לעבירות הלבנת הון – מהווה אינדיקציה חזקה לאשמה. גם האינטרס הציבורי נבחן מעל האינטרסים האישיים, נוכח חומרת העבירה. משכך, מורה ערכאת הערעור על ביטול החלטת בית משפט קמא ועל השארת צו העיקול על כנו.