צ"א 6929-11-15

תקציר

המשיב, אורי נחמני, ואשתו, ענת נחמני, חשודים בביצוע עבירות של שימוש במסמכים מזויפים והלבנת הון. המדינה ביקשה צו מניעה זמני על נכסי המשיב, לרבות חשבונות בנק, נכסי נדל"ן וכלי רכב, עד לנקיטת הליך חילוט פלילי. בית המשפט בחן את התשתית הראייתית לאישומים ומצא ראיות מספיקות לתמיכה באישומי הלבנת הון, תוך ביסוס סמכות החילוט והסמכות ליתן סעד זמני. בית המשפט שקל גם את מידתיות התפיסה, ודחה את טענות בא כוח המשיב באשר לסכומים המעורבים. נקבע כי צו החילוט יכול לכלול רכוש לגיטימי וחוקי שווה ערך לרכוש הקשור לעבירות הלבנת ההון, ללא קשר למועד הרכישה. כן נשקלו טענותיהם של הטוענים לזכויות בנכסים שנתפסו. טענותיהם של קובי פרץ וענת נחמני נדחו על סמך העובדות והמצב המשפטי. תביעתן של אפיקי דעת בע"מ וגולן אביטן, שהיו להן יחסים כספיים עם המשיב, נדחתה אף היא, שכן בית המשפט אישר את החלטת בית משפט קמא בעניין חלוקת הכספים ממכירת הנכס באלנבי. לבסוף, נעתר בית המשפט לבקשת המדינה למתן צו מניעה זמני על כל הנכסים שצוינו, לרבות נכסים פיננסיים, נדל"ן וכלי רכב, עד להחלטה אחרת.