צ"א 15783-04-21

תקציר

בית המשפט החליט להאריך את תוקפו של הצו המאפשר למדינה להחזיק בסכום כולל של 6,175,185 ₪ שנתפסו מחברת דענא המספקת שירותים פיננסיים באפריל 2021, עד ליום 19.11.2022. החלטה זו התקבלה לאחר שבית המשפט מצא חשד סביר כי דענא הפרה את חוק איסור הלבנת הון, בכך שאפשרה פעולות בהיקף של 597 מיליון שקל מבלי לעמוד בדרישות החוק של זיהוי ודיווח. החשד המרכזי נסוב סביב פעילותו של חמזה מרקה, שהתנהלה בשם אחרים מבלי לחשוף את זהותו. המדינה ביקשה גם לעקל מדאנא 3.8 מיליון שקל נוספים, אך בית המשפט החליט שלא לעשות זאת בנימוק של היעדר הצדקה להמשך התפיסה של נכסי החברה, מה גם שהחשד מאחורי בקשה זו אינו חדש. הוא גויס בתפיסות ושחרורים קודמים של כספי החברה. יתר על כן, קיימים ספקות לגבי תוקפו של צו החיפוש שהוביל לתפיסה האחרונה, שכן הוא לא פירט את תפיסת הכסף והוצא עבור חוסאם דענא ולא עבור החברה עצמה. בעקבות זאת, הורה בית המשפט על החזרת 3.8 מיליון השקלים לדענא, והעניק עיכוב ביצוע עד 7 באוגוסט 2022, כדי לאפשר למדינה לערער על ההחלטה אם תרצה בכך. ההחלטה להאריך את התפיסה בסך 6,175,185 ש"ח התקבלה על מנת לאפשר חילוט אפשרי של הכספים בעתיד, שכן החקירה נמשכת. השופט הדגיש כי אין בכך כדי למנוע מהמדינה להגיש בקשה לעיקולים נוספים אם יתקיימו עילות חדשות, אך הבקשה הנוכחית נעדרת את ההצדקה הנדרשת.