בע"ח 31240-07-19

תקציר

נגד הנאשמים הוגש כתב אישום בגין קשירת קשר ומרמה לפי חוק איסור הלבנת הון. הנאשמים ביקשו מבית המשפט להורות לתביעה למסור להם מידע מגוון, לרבות רישומים פליליים של עדי תביעה, פרטים על הדרכות שערכו הרשויות, העתקי מאגרי מידע ממוחשבים, פרטים על הליכים אזרחיים והעתקי שיקים. בית המשפט בחן כל בקשה והורה לתביעה למסור חלק מהמידע המבוקש. לגבי הרישום הפלילי של עדים, בית המשפט הורה לתביעה למסור להגנה רישום פלילי של עדים שמהימנותם עלולה להיות מוטלת בספק, בתנאי שמידע זה רלוונטי ונחוץ להגנה. בקשתם לרישום פלילי של אוסאמה אבו חאטר ומוחמד נדאל טהאן נדחתה מאחר שלא היו עדי תביעה והמידע לא היה נחוץ להגנה. באשר להדרכות שעורכות הרשויות, הורה בית המשפט לתביעה למסור להגנה את פרטי הנוכחות של המבקשים בנוגע להדרכות האמורות, על מנת שההגנה תוכל לזמן את הגורמים הרלוונטיים לעדות. בית המשפט דחה את הבקשה לקבלת מידע על נותני שירותי מטבע רשומים בעלי רישום פלילי, שכן התביעה אישרה כי אדם בעל עבר פלילי עדיין יכול לקבל תעודת רישום. גם הבקשה לקבלת העתקים של מאגרי מידע ממוחשבים משלושה ספקי שירותי מטבע נדחתה, שכן מאגרי המידע של שניים מהם לא היו בידי התביעה והוראה על שחרורם תפר את דיני הפרטיות והסודיות. בית המשפט דחה גם את הבקשה לקבלת פרטים על הליכים אזרחיים, והסכים עם התביעה כי מידע זה אינו חוסה תחת החוק הרלוונטי וניתן לבקש אותו בהליכים אחרים. לבסוף, באשר לבקשות להעתקי שיקים, הורה בית המשפט לתביעה למסור להגנה את השיקים שנתנו המבקשים ללקוחותיהם, אך לא את השיקים הנכנסים, שכן אלה כבר היו ברשות המבקשים. הצווים ניתנו שלא בנוכחות הצדדים והתביעה הונחתה לפעול על פיהם בהתאם.