ת"פ 40156/07

תקציר

טענות המשיב כי יש לדחות את כתב האישום בעילה של חוסר בהירות וסתירה נדחות, שכן למבקש היה די והותר זמן לעיין בחומר וכתב האישום הוסבר לו. גם טענות המבקש כי סעיפים בחוק איסור הלבנת הון אינם חלים עליו נדחות. השופט טוען כי מטרת החקיקה, המטילה חובת דיווח על מוסדות פיננסיים, היא להרתיע אנשים מלפגוע ביכולת לדווח על פעולות הלבנת הון באופן מדויק ובמועד. סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון חל על כל מי שפוגע בהליך הדיווח, לרבות עובדי בנק, וחובת הדיווח משתרעת על מעשי מחדל. חובת הדיווח, שהיא אבן יסוד בחוק, נועדה למנוע הלבנת הון על ידי הקפדה על כך שהמוסדות הפיננסיים ידווחו על פעילות לקוחותיהם. השופט מדגיש כי חומרת העבירה לפי סעיף 3(ב) צריכה לשמש כגורם מרתיע, והעונש על הפרת סעיף זה צריך להיות חמור דיו כדי להרתיע אנשים מהפרעה להליך הדיווח. לבסוף, השופט קובע כי כתב האישום יישאר ככתבו וכלשונו, לרבות האישומים הנוגעים לחוק איסור הלבנת הון, ודוחה את טענותיו המקדמיות של המבקש.