ת"פ 40346/05

תקציר

הנאשמים מואשמים בביצוע משותף של פעולות ברכוש ובמסירת פרטים כוזבים למניעת דיווח או לדיווח כוזב לפי סעיפים 3(ב) ו-7 לחוק איסור הלבנת הון. נאשמת 1 היא עובדת בבנק הפועלים, נאשמת 2 היא מנהלת קשרי לקוחות, נאשמת 3 היא לקוחה של הבנק ואזרחית צרפת, נאשמת 4 היא אשתו של נאשם 3 ונתבעת 5 היא חברה פנמית הנשלטת על ידי נאשם 4 אך בבעלות נאשם 3. נאשם 3 פתח חשבון בבנק והעביר אליו בין דצמבר 2002 למאי 2004 כ-6 מיליון אירו, מתוכם 3 מיליון אירו שמקורם אנונימי בבנק הפועלים בלוקסמבורג. לאחר מכן הועבר הכסף לחשבון אחר בבעלות נאשם 5, אשר התאגד בעת ההעברה. הנאשמים מכחישים את האישומים ומעלים טענות מקדמיות, לרבות כי העובדות אינן מהוות עבירה וכי יש לבטל את כתב האישום מטעמי צדק והגינות לפי סעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי. הם גם טוענים לאכיפה בררנית של החוק ואפליה, שכן חלק מהלקוחות הקשורים למקרה לא הועמדו לדין אך נכסיהם חולטו באופן אזרחי. התביעה טוענת כי העובדות אכן מהוות פשע וכי החלטותיה את מי להעמיד לדין היו סבירות ומוצדקות. השופט קובע כי לא ניתן להכריע בשלב הנוכחי בטענות שהעלו הנאשמים ויש לשקול אותן מחדש לאחר הצגת הראיות. למרות שהטענות המקדמיות נדחות, השופט מעודד את הצדדים לשקול מחדש את עמדותיהם.