ת"פ 14330-02-17

תקציר

כתב אישום הוגש נגד שישה נאשמים, בהם שתי חברות, בגין עבירות כלכליות כגון קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, קשירת קשר לביצוע פשע, הלבנת הון וקיזוז חשבוניות מס כוזבות. נאשמים 1 ו-6 הודו והורשעו במסגרת הסדר טיעון. הדיון התמקד ביתר הנתבעים: 2, 3 ו-5. האישום הראשון עסק בהקמתה במרמה של חברת דורן משאבי אנוש בע"מ כ"קבלן כוח אדם", כאשר נאשם 2 שימש כ"חזית" ואילו נאשמים 5 ו-6 היו הבעלים בפועל. הם השיגו במרמה היתרים ממשרד התמ"ת בכך שרשמו בכזב את נאשם 2 כבעלים. סך הכנסותיו של דוראן בתקופה זו עמד על 169,699,510 שקל. האישום השני הוגש נגד נאשמים 2 ו-3 בגין הלבנת הון של הכנסותיו במרמה של דוראן. נאשם 2, ששימש כמנהל, סייע בהעברת הכספים לחברה של נאשמים 1 ו-6, נופר, ולגופים אחרים שבשליטתם, ובכך הסתיר את מקור הכספים. האישום השלישי היה נגד נאשם 2 בגין הוצאת וקיזוז חשבוניות כוזבות לצורך הקטנת ההכנסה החייבת וקבלת תשלומים במזומן לעובדים. בית המשפט מצא את כל שלושת הנאשמים אשמים באישום הראשון, נאשמים 2 ו-3 אשמים באישום השני ונאשם 2 אשם באישום השלישי.