ת"פ 40279/08
פסק-דין מחוזי תל-אביב-יפו
תקציר
הנאשמים, עובדי בנק הפועלים, הואשמו בהלבנת הון ובמסירת מידע כוזב כדי להסתיר מהרשויות את זהות לקוחות הבנק, אזרחי רוסיה, ואת עסקאותיהם. בכתב האישום נטען כי הנאשמים, יחד עם הלקוחות, מסרו במשותף פרטים כוזבים והסתירו את זהות הלקוחות כמוטבים בחשבונות, על מנת למנוע דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, בניגוד לחוק איסור הלבנת הון. השופט פסק לטובת הנאשמים, וקבע כי המדינה לא הצליחה להוכיח את האישומים מעבר לספק סביר. השופטת קיבלה את טענת הנתבעים כי לקוחותיהם לא היו "נהנים" מהחשבונות כפי שנטען על ידי המדינה, וכי הנתבעים לא התכוונו למסור פרטים כוזבים או להסתיר פרטים כלשהם מהבנק או מרשויות המדינה. כמו כן, השופט פסק לטובת הנאשמים מטעמים פרוצדורליים, וקבע כי המדינה פעלה בפזיזות ובחוסר תום לב במהלך החקירה והמשפט. המדינה נמנעה מלגלות ראיות חיוניות להגנה, מסרה הצהרות כוזבות לבית המשפט והפלתה את הנאשמים לרעה לעומת לקוחות הבנק ועובדים אחרים. השופט הגיע למסקנה כי נמנע מהנאשמים משפט הוגן, ולכן כתב האישום נמחק במלואו.
ת"פ 40279/08 מדינת ישראל - פרקליטות מחוז ת"א - מיסוי וכלכלה נ' אליק לדר, מחוזי (22.8.2010)
עו"ד, רוצה לקרוא את המסמך המלא?
הצטרפו לקבלת גישה ללא תשלום למאגר המידע, והתנסו במערכת ה-AI המובילה בישראל. LawMate מעניקה פתרון מקצה לקצה לכל סוגי העבודה המשפטית: מחקר מעמיק, ניתוח מידע, ניסוח חוזים, כתבי בי-דין, חוות דעת ועוד – הכל במקום אחד ובתוך שניות.