ת"פ 40156/07

תקציר

נגד הנאשמים הוגש כתב אישום המייחס להם שורה של עבירות הקשורות להלבנת הון, העלמת מס ומתן שירותי מטבע ללא הרישום הנדרש. האישום הראשון מתייחס לפעילות הנאשם בנכס בכוונה שלא לדווח או לגרום לדיווח שגוי לפי חוק איסור הלבנת הון, וכן לפעול כנותן שירותי מטבע לא רשום. האישום השני מייחס להם עבירות מס, בהן השמטת הכנסות מדיווחים, מסירת רישומים כוזבים ומרמה. בית המשפט הוציא צו מניעה זמני המקפיא את נכסי הנתבעת. הן התביעה והן ההגנה הציגו בפני בית המשפט הסדר טיעון, שכלל הודאה של הנאשם באישומים בתמורה ל-10 חודשי מאסר, קנס של 50 אלף שקל, חילוט של 100 אלף שקל נוספים ומאסר על תנאי. בית המשפט, לאחר שיקול דעת מעמיק, קיבל את הסדר הטיעון, תוך התחשבות בהודאתו המוקדמת של הנאשם, בנסיבות המקרה ובאינטרס הציבורי. השופט הדגיש את חומרת העבירות, ובעיקר את אי הציות החוזר ונשנה לחוק, אך גם הודה כי הנאשם פעל על פי עצתו של עובד בנק ואין לו הרשעות קודמות בעבירות דומות. העונשים שהטיל בית המשפט כללו 10 חודשי מאסר, קנס, חילוט כספים ומאסר על תנאי. השופט הדגיש את כנותה ואמיתותה של הודאת הנאשם ואת מחיקת מחדלי המס, אשר שקלו לטובת קבלת הסדר הטיעון. צו הקפאת נכסי הנאשם הוסר גם עם העברת הכספים הנקובים לקרן החילוט. לנאשם זכות ערעור תוך 45 יום מיום הכרעת הדין. פסק דין זה ניתן ביום 14.4.08.