עש"א 11593-05-12

תקציר

הוועדה להטלת עיצומים כספיים קבעה כי נותן שירותי מטבע הפר את חובותיו לפי צו איסור הלבנת הון בכך שלא זיהה ודיווח על פעילות חריגה, והטילה עיצום כספי בסך 70,000 ₪ בהתאם. נותן השירות ערער וטען כי הוועדה לא מונתה כדין, וכי היא פירשה באופן שגוי את חובת הדיווח לפי הצו כאובייקטיבית ולא סובייקטיבית. עם זאת, בית המשפט מצא כי הוועדה הוקמה כראוי וכי החלטתה סבירה. בית המשפט קבע כי בעוד חובת הדיווח היא סובייקטיבית בתיאוריה, היא נבחנת באמצעות כלים אובייקטיביים, והסבריו של נותן השירות לאי דיווח על הפעולות החריגות נעדרי היגיון והיגיון כלכלי. בנוסף, בית המשפט מצא כי הוועדה יישמה נכונה את הקריטריונים לקביעת העיצום הכספי, וכי הסכום שהוטל היה סביר ומידתי. לפיכך נדחה הערעור, וספק השירות חויב לשלם למשיב שכר טרחת עורך דין בסך 15,000 ₪.