ת"פ 13742-04-11

תקציר

הנאשמים, ניסים בן משה דג'לדטי-דגלדטי, רון בן אורי זהבי ואלינה בת יוסף מלר, הואשמו בשורה של עבירות מרמה, זיוף והלבנת הון. ההאשמות נבעו ממעורבותם בעסקאות שונות עם איש עסקים רוסי, אלכסיי זכרנקו. האישום הראשון נגע לזיוף ייפוי כוח, שנחתם לכאורה על ידי זכרנקו, המקנה לג'לדטי סמכויות נרחבות על נכסיו. בית המשפט מצא כי החתימה על ייפוי הכוח אינה אותנטית והרשיע את דג'לדטי ומלר בקשירת קשר לביצוע פשע ובזיוף בנסיבות מחמירות, בעוד שג'לדטי הורשע גם בשימוש במסמך מזויף. האישום השני נגע להסתרת אחזקותיו של דג'לדטי בחברות שבבעלות זכרנקו, קרי Zakharenko Investments ו-Zakharenko Industries. בית המשפט מצא כי דג'לדטי קיבל 50% מהמניות בחברות אלה מבלי לספק כל תמורה, ולא גילה מידע זה לפקידי בנק ולעורכי דין המעורבים בעסקה פוטנציאלית. דג'לדטי הורשע בקשירת קשר לביצוע פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירה לפי חוק איסור הלבנת הון בגין מסירת מידע כוזב. בנוסף, ג'לדטי הורשע בהטרדת עד, כפיר ענבר, עובד בנק, בכך שהשמיע כלפיו הערות מאיימות במהלך פתיחת חשבון בנק. עם זאת, זהבי, עורך דין שסייע לג'לדטי בעניינים משפטיים, זוכה מכל האישומים שיוחסו לו. בית המשפט קבע כי מעשיו התאפיינו בעיקר בבורות, רשלנות והיעדר שיקול דעת מקצועי ראוי, אך לא היו די ראיות לביסוס כוונה פלילית. השופטת, יהודית אמסטרדם, מסרה את גזר הדין ב-21 ביולי 2015, ופירטה את הראיות, העדויות והשיקולים המשפטיים שעמדו בבסיס ההרשעה והזיכוי.