ה"ת 15516-02-22

תקציר

החלטת בית המשפט מתייחסת לבקשת המדינה להמשיך ולתפוס נכסים השייכים למשיבים רועי ולי חיון (המשיב מס' 1) ולאדם נוסף (המשיב מס' 3), אשר נתפסו מכוח חוק איסור הלבנת הון. הנכסים המדוברים כוללים נדל"ן ונכסים פיננסיים. בית המשפט קבע כי קיימות ראיות מספיקות כדי לחשוד במשיבים בביצוע עבירה לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק איסור הלבנת הון, המצדיקה עקרונית את תפיסת הנכסים. מהראיות עולה כי כסף רב, מאות מיליוני שקלים, עבר בחשבונותיו של מושא העבירה לכאורה, כאשר לטענת המדינה, כ-190 מיליון שקל לא דווחו כראוי והיטיבו עם רועי חיון. בית המשפט בחן את חומר הראיות ומצא כי בשלב זה די בהן כדי לבסס ביצוע עבירה. עם זאת, חומרת העבירה נמוכה יחסית לעבירות ערמומיות ומסובכות יותר. השופט הדגיש כי השימוש הלגיטימי של המשיבים בכספים, לצד שיקולים נוספים, צריך להילקח בחשבון בעת ההחלטה על החילוט. ההחלטה מחייבת את המשך תפיסת חלק ניכר מהנכסים, לרבות מקרקעין, השייכים למשיב מס' 1, וחלק קטן יותר מהנכסים של המשיב מס' 3, כאשר יתרת נכסיהם, לרבות כלי רכב וחלק מהנכסים הפיננסיים, יוחזרו להם. כמו כן חויבה המדינה להשיב למשיבים פריטים מסוימים, כגון מחשבים וטלפונים, שאין להם ערך ראייתי. החלטה זו תקפה עד דצמבר 2022, עם אפשרות להארכה אם המדינה תחול. יש לציין כי בית המשפט הדגיש כי דרישת המדינה לתפוס נכסים מגוונים אינה מוחלטת, ויש להתמקד בהבטחת חילוט עתידי אפשרי תוך מזעור הפגיעה בחשודים.