תה"ג 33817-06-22

תקציר

בהכרעת הדין נקבע כי יש די ראיות כדי להסגיר את המשיבים לאיטליה באשמת מרמה בנסיבות מחמירות, פעילות בארגון פשיעה, הלבנת הון וקשירת קשר לביצוע פשע. האשמות ההונאה מבוססות על תלונות של לקוחות על חוסר יכולת לאחזר השקעות או רווחים ממספר פלטפורמות מסחר מקוונות, וכן שיחות Skype המצביעות על פעילויות הונאה. המשיבים, הממלאים תפקידים בכירים בארגון, מואשמים גם בהלבנת כספים שהתקבלו ממשקיעים באמצעות העברתם באמצעות חשבונות שונים של חברות שונות, חלקן חברות קש, עד להגעתם ליעדם הסופי. פעילויות אלה מתפרסות על פני מדינות שונות, כולל איטליה, פולין ובולגריה, וכרוכות בסכומי כסף משמעותיים - דו"ח חקירת המשטרה מזהה לפחות 12 מיליון אירו הקשורים לפעילות הונאה. בית המשפט הכיר בזכותם של המשיבים לרצות את עונשם בישראל אם יוסגרו ויורשעו, בהיותם אזרחים ותושבים ישראלים בעת ביצוע העבירות. עוד הודגש בפסק הדין כי הראיות שהוצגו מספיקות לבקשת ההסגרה ועומדות בדרישות של עבריינות כפולה – העיקרון המבטיח שמעשה ההסגרה לא יסתור את ערכי המדינה המבקשת הסגרה. עם זאת, עבירת הפעילות הפיננסית הבלתי חוקית לא נחשבה לעבירה הניתנת להסגרה, שכן היא אינה מוכרת כעבירה עצמאית בישראל והייתה קשורה קשר הדוק לעבירת המרמה בדין האיטלקי.