ת"פ 11307/03

תקציר

הנאשם הואשם בעבירות כלכליות שונות ובהלבנת הון. האישום הראשון נגע להעלמת מס באמצעות תוכניות שונות לרבות ניכיון צ'קים, ארגון טיולי הימורים ואי דיווח על הכנסות במשך מספר שנים. הנאשם הכחיש תחילה את האישומים נגדו אך בהמשך הודה, אם כי חלק על הסכום המדויק של העלמת המס. בית המשפט בחן את הראיות והטיעונים שהציגו הצדדים והגיע למסקנה כי הנאשם העלים מס על סך של כ-738,000 ₪, סכום נמוך מהסכום הנטען של התביעה. הנאשם הורשע בעבירות אלה.  באישום השני נטען כי הנאשם קיבל והלבין כספים שידוע כי מקורם בקזינו בלתי חוקי, השייך למקורבו רביזאדה. התביעה טענה כי הנאשם ידע שהכספים מקורם בהימורים בלתי חוקיים ולכן מדובר ב"רכוש אסור" על פי החוק. בית המשפט מצא כי הנאשם אכן ידע על מקורם הבלתי חוקי של הכספים, אך לא יכול היה להסיק, מעבר לספק סביר, כי הנאשם קיבל והעביר כספים מעבר לסכום הסף הקבוע בחוק להלבנת הון. לפיכך, זוכה הנאשם מאשמה זו.  האישום השלישי עסק בשיבוש הליכי משפט. לטענת הפרקליטות, הנאשם ניסה למשוך סכומי כסף גדולים מחשבונות בנק של רביזאדה, לאחר מעצרו במקרה אחר, בכוונה לשבש את החקירה. בית המשפט בחן את חומר הראיות ומצא כי מעשיו של הנאשם לא היו תמימים והונעו מרצון למנוע את תפיסת כספיו של רביזאדה. בית המשפט הגיע למסקנה כי הנאשם ביצע את העבירה של שיבוש הליכי משפט, בין אם פעל מיוזמתו ובין אם בהוראתו של רביזאדה. הנאשם הורשע באישום השלישי.