תפ"ח 3767-03-15

תקציר

הנאשם הורשע במספר סעיפים הקשורים לעסקאות בלתי חוקיות. הוא השכיר מחסן לסוחר מעזה ומכר לו משאית ללא תיעוד מתאים, תוך עקיפת הגבלות הסחר הישראליות והלבנת הכספים באמצעות חברות כיסוי. בגין מעשים אלה הוא הורשע ביצירת קשר עם סוכן חוץ, קשירת קשר, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון. בית המשפט זיכה אותו מאשמת סיוע לאויב במלחמה בשל היעדר ראיות מספיקות. הוא הורשע גם בקשירת קשר וקבלת במרמה בגין העברת פרופילי אלומיניום וחלקי גנרטורים, וכן באי ניהול ספרים ובחריגה מהוראות המס. בפרשיות אכרם יאסין ואכרם מוסא הורשע הנאשם בניהול פנקסי חשבונות כוזבים, הוצאת חשבוניות מס כוזבות והעלמת עסקאות. בית המשפט העדיף את הודאותיו ועדויותיו הקודמות של הנאשם על פני עדותו הסותרת בבית המשפט. בפרשת אכרם מוסא הוא הורשע ב-24 עבירות של הוצאת חשבוניות כוזבות וניהול פנקסי חשבונות כוזבים לצורך העלמת מס. בפרשת אוסאמה זוערוב הורשע הנאשם בהעלמת עסקאות וניכוי מס תשומות בכזב באמצעות הוצאת חשבונית מס בגין עסקה שלא היה צד לה. אישום 12 התייחס לפשיטת הרגל של הנתבע ולנושיו. בית המשפט הרשיע אותו באי גילוי נכסים, אי המצאת מסמכים לנאמן, העלמת נכסים, סילוק נכסים במרמה, השמטת הודעה והונאת נושים. הנתבע ניהל את עסקיו על שם אביו, צבר הכנסות ולא דיווח על כך לנאמן. הוא גם העביר רכוש עסקי על שם אביו ובנו ללא תמורה, מתוך כוונה להונות נושים. פעולות אלה היוו עבירות פשיטת רגל והלבנת הון. הנאשם זוכה מכמה אישומים, בהם סיוע לאויב במלחמה מחמת ספק סביר, קשירת קשר לביצוע פשע בגין אישום 1, מספר עבירות הקשורות לפרשת אכרם מוסא ואישום 8 בשלמותו.