ת"פ 40183/02

תקציר

פסק הדין דן בפסקי הדין של מספר נאשמים שהיו מעורבים בפרשה פיננסית רחבת היקף הקשורה לבנק המסחר. האישום השלישי, העומד בלב התיק, נוגע לנאשמים 1 ו-4, אשר נמצא כי קיבלו נכסים שהושגו בפשיעה, קרי גניבה מהבנק על ידי עובדים. הם הורשעו גם בזיוף ושימוש במסמכים מזויפים, וכן בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. נאשם 1 הורשע בניהול אולם משחקים והימורים אסורים, ואילו נאשם 4 הורשע בסעיף אחד של אותו אישום. האישום הרביעי, בו הואשם נאשם 4 באיומים וסחיטה באיומים, לא הוכח, והוא זוכה מכל אשמה. האישום החמישי ייחס לנאשם 1 עבירות של זיוף וקבלת דבר במרמה, שנמצא אשם. האישומים השישי והשביעי, בהם הואשם נאשם 1 בשיבוש הליכי משפט, לא הוכחו, והוא זוכה. שני הנאשמים 1 ו-4 הורשעו באישום השמיני של פעילות ברכוש אסור. נאשמים 1 עד 3 הורשעו בעבירות על פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ הקשורות להעלמת מס ואי הוצאת חשבוניות וניהול רשומות. נאשם 4 הורשע גם בעבירות מע"מ דומות, וכן בעבירות לפי פקודת מס הכנסה בגין השמטת הכנסות ומסירת רישומים כוזבים בדוחות. ככלל, פסק הדין דן בהליכים המשפטיים הקשורים לפרשת בנק המסחר, תוך ניתוח מקיף של הראיות והטיעונים לכל אחד מהנאשמים והנאשמים.