ה"ת 64971-07-21

תקציר

בית המשפט בחן בקפידה את הראיות שהוצגו על ידי שני הצדדים וקבע כי קיימות ראיות מספיקות להארכת תוקפם של הצווים בדבר תפיסת רכוש. השופט ציון סהראי מצא כי טענות המשיבים אינן עקביות וסותרות את חומר החקירה. כך למשל, הראיות הראו כי חלקה של משפחת פארוקי במקרקעין נרכש בשנת 2011 ולא בשנת 2009 כפי שנטען על ידי המשיבה מס' 4, וכי המשיבה מס' 3 רכשה את הזכויות בפארוקי בשנת 2003. זאת ועוד, השופטת ציינה כי טענות המשיבים 1 ו-2 בדבר שקיפות וחוסר זיקה לעסקאות המשיבה 4 נדונו בהחלטה הקודמת. עוד הדגישה השופטת כי השימוש התכוף של המשיבים בתשובת "אינני זוכר" בחקירות מחזק את החשד נגדם. סהראי הגיע למסקנה כי קיים חשד סביר לעבירות הלבנת הון, בהיקף של כ-24.5 מיליון שקל, המצדיקות את המשך תפיסת הנכס. השופט נעתר לבקשה, והאריך את תוקפו של תפיסת הרכוש בחצי שנה מיום 27.10.2022, במטרה להבטיח אפשרות לחילוט עתידי.