עש"א 28285-02-11

תקציר

בית המשפט החליט לדחות את הערר שהגישה המערערת על החלטת הוועדה להטיל עיצום כספי בסך 30,000 ₪ בגין הפרת חוק איסור הלבנת הון. הרקע לסנקציה נוגע להעברת מזומנים מישראל לרצועת עזה בסך 48,000 דולר, שהמערערת טענה לבעלות עליה. הוועדה השתכנעה לגבי בעלותו של המערער על הכספים, אך הייתה ספקנית לגבי טענותיו לגבי יעד הכסף בשל חוסר עקביות בהצהרותיו. בית המשפט לא מצא עילה להתערב בשיקול דעתה של הוועדה, שנמצאה סבירה. בית המשפט דחה גם את טענות המערערת בדבר פגמים פרוצדורליים בהתנהלות הוועדה, ואישר כי תפיסת הכספים והחזקתם היו כדין. זאת ועוד, בית המשפט אישר את קביעת הוועדה כי המערער ידע על העברת הכספים והיה חייב לדווח עליה, בין אם העביר פיזית את הכספים ובין אם לאו. גם העיצום הכספי, בהיקף של כ-1/6 מהסכום שלא דווח, נקבע מידתי וסביר, בהתאם לתקדימים משפטיים. המערערת חויבה לשאת בהוצאות המשיב בסך 3,000 ₪. החלטה זו התקבלה ללא נוכחות הצדדים ומהווה דחיית הערעור כולו.