ה"פ 1245/03

תקציר

השופט קיבל את התביעה והורה על חילוט 50% מהכספים, שהסתכמו בכ-1.1 מיליון דולר. נמצא כי המשיבים, דישי, יחזקאל ובוטח פעלו מתוך כוונה להתחמק מחובת הדיווח על העברות כספים לפי החוק. הם שכרו את שירותיהם של מלביני הון, אלישע ושותפיו, אלפר ובנדה, כדי להעביר מזומנים בארה"ב ולאחר מכן מבנקים זרים לישראל. השיטה שננקטה הייתה פיצול הכספים לסכומים מתחת לסף הדיווח, דבר שהעיד על ידיעתם על חובת הדיווח ועל כוונתם להתחמק ממנה. השופט ציין כי מדובר במעשה מתוחכם ומתוכנן מראש וברשת מאורגנת של הלבנת הון המצדיקה צו חילוט. עם זאת, בקביעת הסכום לחילוט, התחשב השופט כי מדובר בהליך אזרחי וכי ראיות המבקשים משכנעות, ולכן הורה על חילוט של 50% בלבד מהכספים שנתפסו, שנראה כי הם עומדים גם בנטל הנדרש במשפט פלילי.