צ"א 15783-04-21

תקציר

בית המשפט החליט להאריך את תוקפם של צווי תפיסה על כספים בשווי של כ-600 מיליון שקל עד ליום 18.7.23. החלטה זו התקבלה על יסוד ראיות מספיקות המצביעות על כך שהמשיבים ביצעו עבירות הלבנת הון בניגוד לסעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון. המסגרת המשפטית להחלטה מצויה בסעיפים 32 ו-35 לפקודת סדר הדין הפלילי בשילוב עם סעיפים 21 ו-26 לחוק איסור הלבנת הון. מהראיות שהוצגו עולה כי הדוחות שהוגשו לרשות לאיסור הלבנת הון הכילו מידע שגוי לגבי זהות מבצע פעולות הלבנת ההון. במקום שמו של חמזה מרקה, שנראה כי הוא מקבל הכספים בפועל ברוב המקרים, נכתב בדיווחים ניקולא פואד ג'ורג'. בית המשפט מצא כי די בכך כדי לבסס את החשד להלבנת הון בעוצמה הנדרשת, מה גם שהדוחות הוגשו באלפי עסקאות. בנוסף, דחה בית המשפט את טענת המשיבים כי לא חלה עליהם חובת דיווח על זהות מבצע העסקה משום שמדובר בפעולות ניכיון שיקים לפי סעיף 11(א) לפקודה. השופט הסביר כי גם אם נעשה דיווח אובייקטיבי, התנאים לדיווח סובייקטיבי מחייבים רישום פרטי העבריין. יתר על כן, בית המשפט מצא כי תפקידו ומעורבותו של חמזה מרקה מצביעים על היותו נהנה או בעל שליטה, וכי שמו היה צריך להיכלל בדוחות. השופט התייחס גם לטענת המשיבים באשר להיקף התפיסה, וציין כי אמנם יש לה משמעות בחילוט הסופי, אך היא אינה שיקול מרכזי. לבסוף, נעתר בית המשפט לבקשה להאריך את תוקפם של צווי התפיסה, תוך הבטחת כי הכספים יישארו זמינים לחילוט פוטנציאלי לאחר הליך השימוע. ההחלטה התקבלה שלא בנוכחות הצדדים והיא נתונה לערעור כדין.