בע"ח 19927-03-15

תקציר

המדינה ביקשה צו מניעה זמני לחילוט נכסי המשיבים, לרבות מקרקעין, כלי רכב, כסף מזומן ותכשיטים, מכוח חוק איסור הלבנת הון ופקודת הסמים המסוכנים. הנכסים נרכשו לכאורה באמצעות עבירות מס שונות בסך כולל של למעלה מ-11,500,000 ₪ שבוצעו על ידי המשיבים בין השנים 2008-2013. המדינה טענה כי המשיבים מסרו מידע כוזב לבנקים ולא דיווחו על כספים לכונס הנכסים ולרשות המסים. המשיבים טענו כי התפיסה גרמה להם נזק משמעותי ופגעה בחופש העיסוק שלהם, וכי המדינה לא ערכה חקירה יסודית. בית המשפט קבע, כי המדינה הציגה ראיות לכאורה לביצוע עבירות המשיבים וקיבלה את הבקשה לקבלת כל הכספים, לרבות מזומן, חשבונות בנק, שיקים וחלק מנכסי הנדל"ן. עם זאת, בית המשפט דחה את הבקשה לקבלת אחד מנכסי הנדל"ן, שכן הוא נרכש שנים לפני העבירות הנטענות ולא הייתה לו אינדיקציה למעורבות בפעילות בלתי חוקית. ההחלטה נתנה צו מניעה זמני לחילוט נכסי המשיבים על ידי המדינה, לרבות מזומן, שיקים ונכסי נדל"ן ספציפיים, תוך שהיא מאפשרת גם את שחרור הכספים כנגד ערבות בנקאית. המדינה התבקשה גם לשקול מחדש את עמדתה לגבי נכס נדל"ן אחר.