ת"פ 40346/05

תקציר

הנאשמים הואשמו בהלבנת הון ובמסירת מידע כוזב כדי להימנע מדיווח לרשויות. האישום הראשון עסק במעורבותם של הנאשמים בהעברת כספים רבים מחשבון לחשבון על שמם של אנשים שונים. האישומים השני והשלישי עסקו במעורבותם של הנאשמים בפתיחת חשבונות של שני אזרחים צרפתים שהיו עצורים בגין הונאה בצרפת ובהעברת כספם לחשבונות אלה. הנאשמים טענו כי לא היו מודעים למעצרם של האזרחים הצרפתים וכי פעלו על פי הנהלים המקובלים בעת פתיחת החשבונות. עוד טענו כי הסתמכו על עצת הממונים עליהם והלקוחות בעת ביצוע העסקאות. בית המשפט בחן את חומר הראיות ומצא כי הנאשמים, ובפרט נאשם 1, לא היו מודעים למעצרם של האזרחים הצרפתים בגין הונאה. עוד קבע בית המשפט כי הנתבעים פעלו בהתאם לנהלים הרגילים בעת פתיחת החשבונות והעברת הכספים וכי הסתמכו על עצת הממונים עליהם והלקוחות. גם ההדרכות והחומרים שניתנו לעובדי הבנק בנושא הלבנת הון נמצאו מבלבלים ולא עקביים. בית המשפט הגיע למסקנה כי קיים ספק סביר באשמת הנאשמים ולכן זיכה אותם מכל אשמה. בנוסף, מתח בית המשפט ביקורת על החלטת התביעה להגיש כתבי אישום נגד הנאשמים מבלי להגיש כתבי אישום נגד מעורבים אחרים, לרבות עובדי הבנק ואזרחי צרפת, מה גם שמעשיהם של הנאשמים היו חמורים פחות מאלה של הצדדים האחרים. עם זאת, בית המשפט הדגיש כי אין לראות בהחלטתו זיכוי מהתנהלות הנאשמים, שהיו בה ליקויים רבים, אלא כתוצאה מאי הבאת ראיות מספיקות על ידי התביעה.