ת"פ 343/04

תקציר

אבנר לארי, מנהל סניף בנק פאג"י בירושלים, הואשם באי דיווח על פעילות בנקאית חריגה כנדרש בחוק איסור הלבנת הון, לצד אישומים נוספים שבוטלו מאוחר יותר. המשפט התמקד באחריותו של לארי, עם יותר מ-50 עדים שהעידו ו-1,200 מוצגים שהוגשו. לארי הכחיש את ההאשמות והעלה מספר טיעוני הגנה. בית המשפט בחן את היקף תחולתו של הדין הרלוונטי, את שביעות רצונם של יסודות העבירה ואת אי הדיווח הסובייקטיבי של לארי. נקבע כי יש לפרש את לשונו המעורפלת של החוק ואת חובת שיקול הדעת בצמצום, להגביל את הפגיעה לנותני שירותי מטבע ולהדיר תאגידים בנקאיים ועובדיהם. יתר על כן, בית המשפט מצא ספק סביר לגבי ידיעתו של לארי את דרישות הדיווח וכוונתו להכשיל אותן. הראיות הראו בלבול וחוסר הבנה בקרב בנקאים בנוגע לחקיקה החדשה, וגרסתו של לארי לאירועים נחשבה אמינה ונתמכה בעדויות אחרות. מאחר שהתביעה לא הצליחה להוכיח את יסודות העבירה מעבר לספק סביר, זוכה לארי מכל אשמה.