ת"ק 14406-07-11

תקציר

גזר הדין מצא את הנאשם אשם במספר סעיפים של הונאה ומצג שווא. פסק הדין הורה לנאשם לשלם קנס בסך 4514 דולר והיטל קורבן בסך 15 דולר, ובסך הכל 4529 דולר, בתוך 12 חודשים. בית המשפט גם הורה על חילוט של 6019 דולר, המייצגים את הכנסות הפשע, שישולמו בתוך 12 חודשים. בנוסף, נגזרו על הנאשם 18 חודשי מאסר בגין כל סעיף, שירוצו במקביל. עונש זה הותנה בתשלום סך הקנס וחילוט הקנס על ידי הנאשם בתוך פרק הזמן שנקבע. אם הנאשם לא שילם, הוא יצטרך לרצות 9 חודשי מאסר נוספים, רצופים לעונש הראשון. בית המשפט גם הטיל איסור של 10 שנים על מעורבותו הישירה או העקיפה של הנתבע בניהול או בבעלות על תאגיד כלשהו ללא רשות בית המשפט. נראה כי תוכנית ההונאה כללה את הנאשם מצג שווא של ערך המתכות היקרות, במיוחד זהב, וגבתה מהלקוחות מחירים מנופחים. כמו כן, נראה כי הנאשם ניהל תוכנית השקעות כוזבת, שהבטיחה ללקוחות שיעורי תשואה גבוהים על השקעותיהם, שגרמו להפסדים כספיים לקורבנות. בפסק הדין מוזכרת גם מעורבותו של הנאשם בהלבנת כספים, וכן בהחזקה וסחר בקוקאין. בית המשפט שקל את עברו הפלילי הקודם של הנאשם, שכלל הרשעה במרמה מלפני 20 שנה, בעת קביעת העונש.