ת"פ 26228-07-14

תקציר

מאיר אוחנה הורשע בשורה של אישומים הקשורים להעלמת מס והלבנת הון. הוא הפעיל מנגנון הונאה במשך מספר שנים, והעביר עשרות מיליוני דולרים למדינות שונות במסווה של עסקאות יהלומים. אוחנה ייבא יהלומי דמה והציג אותם כאמיתיים למשרד הפיקוח על היהלומים, תוך שהוא גם מזייף מאות חשבוניות ומוסר חשבוניות מס כוזבות. הוא לא דיווח על הכנסות משירותי המטבע שלו והתחמק מתשלום מסים. בנוסף, הוא הורשע בעבירות של הכנה והצגה של חשבונות מכירה כוזבים, הטעיית פקידי מכס וקבלת אישור במרמה ליהלומי דמה והעברת כספים לחו"ל. אוחנה גם זייף חשבוניות רבות, ניהל רישומים כוזבים וביצע הונאה ומרמה כדי להתחמק מתשלומי מס. השופט הרשיע את אוחנה בשורה של עבירות הלבנת הון, העלמת מס, זיוף ומרמה.