ת"א 2244/81

תקציר

מדובר במזימה פיננסית מורכבת שתוזמרה על ידי הדמות המרכזית, הנאשם שמואל פלאטו שרון, שמטרתה להונות חברת אשראי צרפתית, S.A.H, באמצעות שורה של עסקאות נדל"ן. פלאטו, יחד עם שותפו ז'אק אנגלהרד, הקימו חברות קש רבות כדי להסתיר את מעורבותן ולנפח את ערך הנכסים, תוך קבלת הלוואות משמעותיות מ-S.A.H. המובטחות במשכנתאות. ההלוואות לא נפרעו, מה שהוביל את ש.א.ה. להעביר את תביעותיה לתובע, Compagnie Parisienne de Participations (C.P.P.), המבקשת להשיב את הכספים. הנאשמים כוללים את פלאטו, אנגלהרד, אשתו ואמו של פלאטו, וכן מספר חברות שבבעלות פלאטו לכאורה. השופט משרטט בדקדקנות את ההיסטוריה המורכבת של פעולות ההונאה של פלאטו, המתפרסות על פני מדינות רבות ומעורבים בהן מקורבים וחברות קש רבות. התוכנית המורכבת של פלאטו כללה רכישת נכסי יוקרה בצרפת, קבלת הלוואות מנופחות מ-S.A.H. המובטחות בהערכות שווא כוזבות, והסטת הכנסות ההלוואה לרווח אישי. לאחר מכן הלבינו הכספים באמצעות רשת של חברות בשוויץ ובישראל, כשהמטרה הסופית היא להשקיע בנדל"ן, אוצרות אמנות ונכסים נוספים. הממצאים העיקריים כוללים: 1. פלאטו היה הבעלים היחיד או בעל השליטה בחברות רבות שהיו מעורבות בהונאה, תוך שימוש באנשי קש כדי להסתיר את מעורבותו. 2. העסקאות עם S.A.H. היו חלק ממזימה מתוכננת מראש להונות את החברה, כאשר פלאטו ואנגלהרד הם המוחות. 3. הכספים שהתקבלו מחברת ש.א.ה הועברו לשוויץ ולישראל, שם שימשו לרכישת נכסים, לרבות נכסי נדל"ן ואוספי אמנות. 4. כל הנתבעים, לרבות אשתו ואמו של פלאטו, יוצגו על ידי אותו עורך דין, דבר המעיד על שליטתה של פלאטו בחברות ובנכסים. 5. בעלותו של פלאטו בנכסים בישראל, לרבות נדל"ן, אושרה באמצעות ראיות שונות, לרבות הודאתו שלו והתנהלות הנתבעים. 6. אנגלהרד היה שותפו של פלאטו לתרמית ואף הרוויח ממנה רבות. השופט מתייחס גם למספר טענות משפטיות שהעלו הנתבעים, לרבות התיישנות וחוסר מעמד, ומוצא אותן חסרות שחר. הראיות הרבות, לרבות עדויות עדים ומסמכים, תומכות באופן גורף בטענות התובע.