ע"ח 32246-03-23

תקציר

בית המשפט דחה ערעור שביקש להשיב כספים שנתפסו על ידי המשטרה לפי חוק איסור הלבנת הון. הכספים המדוברים, שנתפסו מחברה המספקת שירותי ניהול סליקה (המשיבה מס' 2), נועדו לעבור לגורם אחר (המשיבה מס' 3). בית המשפט קבע כי הכספים שנתפסו, שנבעו מעסקאות לגיטימיות, לא עמדו בתנאי התפיסה הקבועים בחוק איסור הלבנת הון. לגופו של עניין, הם לא היו רכושה או שליטתה של המשיבה מס' 2, לא ברשותה או בשליטתה. נמצא כי למשטרה אין עילה חוקית להמשיך ולתפוס כספים אלה, ויש להחזירם למשיבה מס' 3 בסך 130,179 ש"ח. סכום זה נקבע כתוצאה מעסקאות כדין שבוצעו על ידי לקוחות המשיבה 2. ההחלטה מחייבת החזר כספי למשיבה 3 ומעניקה למדינה עיכוב ביצוע עד ליום 29.3.2023, אם תבחר לערער על פסק הדין.