ספרות
אביה אלף - עורך הדין - 'שומר סף' או "שוטר סף" - 'הכר את הלקוח' ע"פ חוק איסור הלבנת הון - רעידת אדמה ביסודות עריכת הדין?
מאת AVIA ALEF
🌐
English Title Is the Israeli Lawyer a 'Gatekeeper' or a Policeman? 'Know your Customer' under the Anti Money-Laundering Act – an Earthquake in Principles of Ethics Avia Alef, Adv.
✍️
מחבריםAVIA ALEF
📅
תאריך30 בדצמבר 2014
📚
מקורהמשפט גליון כ 302-269 (12.2014)
📄
עמודים34
תקציר
תקציר בעברית:המאמר בוחן את השאלה אם במסגרת המאבק בהלבנת הון, ראוי למנות את עורך הדין עם "שומרי הסף" ולהטיל עליוחובות דיווח או חובה להעריך את מידת הסיכון בפעולת הלקוח? במאמר מוצעים פתרונות שונים לכך אשר נבחנים בראי חובת הנאמנות של עורך הדין כלפי לקוחו.המשפט כ 302-269 תשעה 12.2014
עו"ד, רוצה לקרוא את המסמך המלא?
הצטרפו לקבלת גישה ללא תשלום למאגר המידע, והתנסו במערכת ה-AI המובילה בישראל. LawMate מעניקה פתרון מקצה לקצה לכל סוגי העבודה המשפטית: מחקר מעמיק, ניתוח מידע, ניסוח חוזים, כתבי בי-דין, חוות דעת ועוד – הכל במקום אחד ובתוך שניות.